Lista de verificación del documento de visa E-1 - KPB Law Firm PC
La siguiente es una lista de documentación sugerida. Esto es solo una guía y no una lista exhaustiva. Como tal, el Consulado General puede requerir información y pruebas adicionales en una fecha posterior.
Tipo de documento:
I. Prueba de nacionalidad del inversionista o solicitante:
Certificado de nacimiento -
Certificado de ciudadanía extranjera -
Fotocopia del pasaporte -
Evidencia de estatus legal en el país extranjero -
Otros documentos de nacionalidad -
II. Documentos de propiedad: (ya sea A, B o C)
A. Propiedad única:
Acciones / certificados de acciones -
Registro de acciones que indica el total de acciones emitidas y en circulación -
Acta de la Junta Anual de Accionistas -
Otra evidencia -
B. Asociación:
Acuerdo de asociación o empresa conjunta -
Acciones / certificados de acciones que indiquen el total de acciones emitidas y acciones en circulación -
Otra evidencia -
C. Corporación:
Acciones / certificados de acciones que indiquen la distribución de la propiedad, es decir, acciones en poder de cada empresa y acciones en poder de propietarios individuales Matriz corporativa -
Si cotiza en la bolsa de valores principal de un país del tratado, adjunte una muestra de cotizaciones de acciones publicadas recientemente -
Anuncio público de adquisición corporativa gráfico corporativo que muestra la oficina central y otras subsidiarias / sucursales en los EE. UU. -
Otra evidencia de propiedad: -
III. Comercio:
Ordenes de compra -
Declaraciones de almacén / aduanas -
Conocimientos de embarque -
Contratos de venta / contratos de servicios -
Cartas de crédito -
Inventarios de transportistas -
Folletos comerciales -
Documentos de seguros que documenten los productos básicos importados a EE. UU.
Libros mayores de cuentas por cobrar y cuentas por pagar -
Listas de clientes -
Otros documentos que muestran que el comercio internacional es sustancial y que el 51% del comercio es entre EE. UU. Y el país del tratado -
IV. Inversión:
A. Para una empresa existente: (mostrar precio de compra)
Valoración fiscal -
Evaluación de mercado -
B. Para una nueva empresa: (muestre el costo inicial estimado)
Estadísticas de asociaciones comerciales -
Estimaciones de la Cámara de Comercio -
Encuestas de mercado -
C. Fuente de inversión:
Declaración personal del patrimonio neto preparada por un contador autorizado -
Transacciones que muestren el pago de una propiedad o negocio vendido (comprobante de propiedad y pagarés) e ingresos por alquiler (contratos de arrendamiento) -
Certificados de inversión anulados o comprobantes bancarios internos y extracto bancario correspondiente que acredite los ingresos -
Consejos de débito y crédito para retiros de cuentas personales y / o comerciales -
Estado financiero auditado -
Informe anual de la empresa matriz -
Declaraciones de patrimonio neto de contadores profesionales certificados -
D. Evidencia de inversión:
1. Empresa existente:
Fideicomiso -
Estado de cuenta de depósito en garantía en los EE. UU. -
Recibo de depósito en garantía -
Acuerdo de compra firmado -
Papeles de cierre y liquidación -
Documentos hipotecarios -
Documentos de préstamo -
Pagarés -
Reportes financieros -
Declaraciones de impuestos -
Acuerdos de seguridad -
Asunción de contrato de arrendamiento -
Estado de cuenta comercial para operaciones de rutina -
Otra evidencia -
2. Nueva empresa:
Listado de inventario, facturas de envío de inventario, equipo o propiedad relacionada con el negocio -
Recibos de compras de inventario -
Cheques cancelados o recibos de pago oficiales por gastos -
Cheque cancelado por el primer mes de alquiler o el pago total del alquiler por adelantado anual -
Contrato de arrendamiento -
Ordenes de compra -
Gastos de mejora -
Estados de cuenta comerciales iniciales -
Recibos de transferencias bancarias -
V. Marginalidad:
A. Para negocios existentes:
Declaraciones de impuestos corporativos de EE. UU. -
Último estado financiero auditado o estados de no revisión -
Informes anuales -
Registro de nómina -
Formularios de impuestos W-2 y W-4 -
Cheques cancelados por sueldos pagados y / o cuenta de nómina correspondiente -
B. Para nuevos negocios:
Registro de nómina, registros de los salarios pagados a los empleados (si corresponde), datos de los empleados, incluidos nombres, tarifas de pago, copias de W-2 -
Proyecciones financieras para los próximos 5 años, respaldadas por un plan de negocios completo y minucioso -
Declaraciones de impuestos corporativos y de ingresos comerciales (comprobante de registro, propiedad, compromisos financieros auditados y revisión) -
VI. Empresa comercial real y operativa:
Licencia ocupacional -
Licencia comercial / permisos comerciales -
Recibo de impuesto sobre las ventas -
Facturas de servicios públicos / teléfono -
Registros de transacciones comerciales -
Estados de cuenta corriente / comercial -
Cartas de crédito -
Facturas de proveedores -
Folletos publicitarios -
Folletos comerciales / literatura promocional -
Recortes de periódicos -
VII. Habilidades ejecutivas / gerenciales / de supervisión / esenciales:
Carta de una empresa extranjera que proporcione información específica sobre el solicitante y las razones de su asignación a los EE. UU. La carta debe explicar el papel del empleado en la empresa de EE. UU. (Cargo y deberes), las responsabilidades ejecutivas o de supervisión del solicitante o, si no un supervisor, su función de especialista, el nivel de educación y conocimientos requeridos por el puesto del empleado, su experiencia laboral, la progresión de la promoción o capacitación de alto nivel o calificaciones especiales y las razones por las cuales un ciudadano estadounidense o residente legal permanente no puede ocupar el puesto ( si el puesto no es gerencial o supervisor) -
Carta del funcionario responsable de la empresa u oficina de los EE. UU. Que identifica la necesidad de un empleado asignado. -
Organigrama que muestra el patrón actual de dotación de personal en la empresa estadounidense -
Última evaluación fiscal personal del empleado, copia de la última declaración fiscal personal o formulario T-4 -
Evidencia de conocimiento ejecutivo, supervisor o especializado, educación, experiencia, habilidades o capacitación, como certificados, diplomas o transcripciones. -
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