Lista de verificação de documento de visto E-1 - KPB Law Firm PC
A seguir está uma lista de documentação sugerida. Isso serve apenas como um guia e não como uma lista exaustiva. Como tal, o Consulado-Geral pode solicitar informações adicionais e evidências em uma data posterior.
Tipo de documento:
I. Prova de Nacionalidade do Investidor ou Requerente
Certidão de nascimento -
Certificado de cidadania estrangeira -
Fotocópia do passaporte -
Prova de situação legal em país estrangeiro -
Outros documentos de nacionalidade -
II. Documentos de propriedade: (A, B ou C)
A. Propriedade individual:
Ações / certificados de ações -
Registro de ações indicando o total e as ações em circulação emitidas -
Ata da Assembleia Geral Anual -
Outras evidências -
B. Parceria:
Acordo de Parceria ou Joint Venture -
Ações / certificados de ações indicando o total de ações emitidas e ações em circulação -
Outras evidências -
C. Corporação:
Ações / certificados de ações indicando a distribuição de propriedade, ou seja, ações detidas por cada empresa e ações detidas por proprietários individuais Matriz Corporativa -
Se for negociado publicamente na principal bolsa de valores de um país do tratado, inclua uma amostra das cotações de ações publicadas recentemente -
Anúncio público de aquisição corporativa - gráfico corporativo mostrando a sede e outras subsidiárias / filiais nos EUA -
Outras evidências de propriedade: -
III. Comércio:
Ordens de compra -
Armazém / declarações personalizadas -
Conhecimento de embarque -
Contratos de vendas / contratos de serviços -
Notas de crédito -
Inventários da operadora -
Folhetos comerciais -
Papéis de seguro documentando mercadorias importadas para os EUA -
Contas a receber e livros de contas a pagar -
Listas de clientes -
Outros documentos mostram que o comércio internacional é substancial e que 51% do comércio é entre os EUA e o país do tratado -
IV. Investimento:
A. Para uma empresa existente: (mostrar o preço de compra)
Avaliação Fiscal -
Avaliação de Mercado -
B. Para uma nova empresa: (mostre o custo inicial estimado)
Estatísticas de associação comercial -
Estimativas da Câmara de Comércio -
Pesquisas de mercado -
C. Fonte de investimento:
Declaração pessoal de patrimônio líquido preparada por um contador certificado -
Transações que mostram o pagamento da propriedade vendida ou negócio (comprovante de propriedade e notas promissórias) e receita de aluguel (contratos de arrendamento) -
Certificados de investimento ou vouchers bancários internos anulados e receitas de crédito de extrato bancário apropriado -
Avisos de débito e crédito para retiradas de contas pessoais e / ou comerciais -
Demonstrativo financeiro auditado -
Relatório anual da empresa-mãe -
Declarações de patrimônio líquido de contadores profissionais certificados -
D. Evidência de investimento:
1. Empresa existente:
Garantia -
Extrato da conta caução nos EUA -
Recibo de garantia -
Acordo de compra assinado -
Documentos de fechamento e liquidação -
Documentos de hipoteca -
Documentos de empréstimo -
Notas promissórias -
Relatórios financeiros -
Declarações fiscais -
Acordos de segurança -
Assunção de contrato de locação -
Extrato da conta comercial para operações de rotina -
Outras evidências -
2. Nova Empresa:
Lista de estoque, faturas de remessa de estoque, equipamento ou propriedade relacionada ao negócio -
Recibos para compras de estoque -
Cheques cancelados ou recibos de pagamento oficial para despesas -
Cheque cancelado para o aluguel do primeiro mês ou pagamento antecipado total do aluguel anual -
Contrato de locação -
Ordens de compra -
Despesas de melhoria -
Extratos iniciais da conta comercial -
Recibos de transferência eletrônica -
V. Marginalidade:
A. Para empresas existentes:
Declarações de impostos corporativos dos EUA -
Última declaração financeira auditada ou declarações de não revisão -
Relatórios anuais -
Registro de folha de pagamento -
Formulários fiscais W-2 e W-4 -
Cheques cancelados para salários pagos e / ou conta da folha de pagamento correspondente -
B. Para novos negócios:
Registro de folha de pagamento, registros de salários pagos aos funcionários (se houver), dados do funcionário, incluindo nomes, taxas de pagamento, cópias de W-2 -
Projeções financeiras para os próximos 5 anos, apoiadas por um plano de negócios completo e minucioso -
Renda de negócios e declarações de impostos corporativos (prova de registro, propriedade, auditoria financeira e contratos de revisão) -
VI. Empresa comercial real e operacional:
Licença ocupacional -
Licença comercial / autorizações comerciais -
Recibo de imposto sobre vendas -
Contas de serviço / telefone -
Registros de transações comerciais -
Extratos de conta corrente / comercial -
Notas de crédito -
Faturas de fornecedores -
Folhetos de publicidade -
Brochuras de negócios / literatura promocional -
Recortes de jornais -
VII. Habilidades executivas / gerenciais / de supervisão / essenciais:
Carta de empresa estrangeira fornecendo informações específicas sobre o candidato e as razões para sua transferência para os EUA. A carta deve explicar a função do funcionário na empresa americana (cargo e funções), as responsabilidades executivas ou de supervisão do candidato ou, se não um supervisor, sua função de especialista, o nível de educação e conhecimentos exigidos pelo cargo do funcionário, sua experiência profissional, progressão de promoção ou treinamento de alto nível ou qualificações especiais e as razões pelas quais um cidadão americano ou residente permanente legal não pode preencher o cargo ( se a posição não for gerencial ou supervisora) -
Carta do funcionário responsável na empresa ou escritório dos EUA identificando a necessidade do funcionário designado -
Organograma mostrando o padrão atual de pessoal na empresa dos EUA -
Última avaliação fiscal pessoal do funcionário, cópia da última declaração fiscal pessoal ou formulário T-4 -
Evidência de conhecimento executivo, de supervisão ou especializado, educação, experiência, habilidades ou treinamento, como certificados, diplomas ou históricos escolares. -
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